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邮储银行甘肃省分行:提高员工反洗钱风险管理水平

21-08-19 18:01 来源:中国甘肃网 编辑:田洋

中国邮政储蓄银行甘肃省分行

  为加快推进反洗钱工作,全面提升基层员工反洗钱意识,进一步指导营业网点反洗钱工作顺利开展,近期,邮储银行甘肃省分行向全省下发了营业网点各个岗位“反洗钱职责明白卡”,提醒员工须时刻牢记承担的反洗钱工作职责,落实精细化管理,提高反洗钱风险管理水平。

  针对营业网点开展的业务类型多样、风险识别难度高等特点,本次下发的“反洗钱职责明白卡”分为支行长、信用卡客户经理、理财经理、信贷客户经理、营业主管/个人柜员、营业主管/公司柜员六个大类,从客户身份识别篇、反洗钱保密篇、综合篇三个方面对各个岗位的反洗钱职责进行了归纳总结,清晰明了地对各个岗位存在的洗钱风险隐患及应对措施进行了提示。通过在网点各办公区域悬挂反洗钱职责明白卡,提醒从业人员切实履行好反洗钱责任,力求从“第一道防线”将洗钱风险降到最低。

  该行表示,“反洗钱职责明白卡”的推行,将反洗钱责任落实到基层营业网点层面,明确了营业网点各个岗位的反洗钱职责及工作规范,进一步强化了员工的反洗钱意识,对全行反洗钱工作的顺利开展起到了积极的推动作用。(郑海红)

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