邮储银行甘肃省分行多措并举提升反洗钱工作水平

中国邮政储蓄银行甘肃省分行

　　为深入贯彻落实监管部门和上级行关于反洗钱工作的各项部署，树立依法合规的经营理念，切实履行金融机构法定义务，有效防范洗钱风险。近期，邮储银行甘肃省分行制定了《中国邮政储蓄银行甘肃省分行2023年反洗钱工作要点》（以下简称《反洗钱工作要点》）。

　　《反洗钱工作要点》明确，今年，该行反洗钱工作以落实监管部门、上级行工作会议要求为主线，坚持“全面、全程、全员”的风险管理理念，围绕“八大能力”建设，压实责任，健全反洗钱“三道防线”工作机制，紧盯关键，加强高风险客户管控，坚持问题导向，提高可疑交易分析质量，强化监督，充分发挥反洗钱专员履职质效，做好“基础管理、监测分析、履职能力、内部管理、培训宣教”五项重点工作，强化全行员工反洗钱工作意识，树立依法合规的经营理念，为高质量发展保驾护航。

　　同时，为建立健全反洗钱培训宣传长效机制，增强全员洗钱风险防控意识，提升合规履职能力，营造反洗钱合规文化氛围，该行近期印发了《中国邮政储蓄银行甘肃省分行2023年反洗钱宣传工作计划》《中国邮政储蓄银行甘肃省分行2023年反洗钱培训工作计划》，旨在提升全行反洗钱宣教工作水平。此外，为强化一线工作人员反洗钱工作水平，2021年开始，该行在全省派驻了反洗钱专员，研究编制了《网点反洗钱专员履职手册》。

　　今年，邮储银行甘肃省分行将持续优化《网点反洗钱专员履职手册》，强化网点反洗钱专员履职管理；开展反洗钱专员“新系统·新标准·新风貌”主题履职能力活动，按月推进，推动专员主动履职，不断提升基层反洗钱工作水平。（郑海红）