4人！涉案资金300余万元！会宁公安成功打掉一家族式洗钱团伙

　　贪图小利，用自己和家人的银行卡、微信、支付宝账户，接收网络赌博、电信诈骗等新型违法犯罪活动的不明资金后，快速取款或刷卡消费，以此完成“跑分洗钱”。近日，会宁县公安局持续深入开展“断卡”行动，经过深挖扩线，成功打掉一家族式“跑分”洗钱团伙，成功抓获4名为网络赌博、电信诈骗“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。

　　9月7日，会宁县公安局网安大队接上级移送线索，会宁辖区居民南某的多张银行卡被多地公安机关止付以及冻结，有“跑分”获取非法利益的嫌疑。接到线索后，办案民警立即开展侦查工作，一个隐藏在本地的“跑分”团伙随之浮出水面。

　　经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络赌博等洗钱团伙取得联系，在洗钱团伙的指导下，四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买“USTD”虚拟货币，再通过微信群、跑分平台出售变现，并利用自己及亲属的的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账，从中非法牟利8万余元。

　　9月7日，侦办民警展开收网行动，将南某等四人全部抓获归案，现场查扣作案手机18部，境外电话卡39张，台式电脑主机1台，笔记本电脑1台，查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前，该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。