甘肃建投生态公司：在聚焦高质量发展中全面提升董事会建设运行水平

　　国有企业董事会建设是深化国有企业改革，提高企业治理水平的重要举措。加快国有企业董事会建设是实现企业有效治理、提升企业竞争力的关键环节。作为集团公司培育的新业态、新产业，甘肃建投生态公司承担着助力集团公司转型高质量发展，培育新业态，打造新优势，锻造新增长极的重要历史使命。特别是作为专业领域的集团化公司，对董事会建设和运行提出了更高的要求。

　　甘肃建投生态公司董事会设立运行以来，紧紧围绕“三新一高”发展要求，始终聚焦国家和全省生态文明建设总体部署，从顶层谋划发力，聚焦“定战略、作决策、防风险”职责定位，落实集团公司战略部署。持续强化战略引领，始终把企业有效益、有盈利、可持续作为战略决策的出发点和着力点，全方位推进生态公司“战略升级，改革提速、发展提效”。主动回归生态环保主责主业，创造性提出“生态、环保、循环经济”3+N的发展战略。聚焦生态环境治理、国储林建设、环保工程施工、园林景观绿化工程设计及施工、农田水利、河道治理及市政基础设施建设等领域持续深耕布局，在做强做大做专生态环保稳健布局延伸产业链，拓展了“生态+”环保产业一体化发展模式，一大批服务生态环境治理、改善民生条件的生态项目落地实施。如今公司战略决策能力不断增强，管理经营能力进一步提升，市场拓展能力显著增强，实现了从“被动等”到“主动谋”，从“服务型”向“经营型”的战略转变，探索出了一条具有专业化、差异化的国有企业董事会建设的特色路径，助推甘肃建投转型高质量发展的生态模式正在加速成型。

　　强化党建与公司治理的有机统一

　　甘肃建建投生态公司将党的领导融入企业治理各环节，通过把党建工作要求写入章程，党组织在企业中的法定地位更加明确，实现了制度化、规范化、程序化治理。不断做实党建进章程工作，董事会决策事项中凡“三重一大”事项，坚决提交党委会前置研究，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。

　　发挥党委把关定向作用。严格执行党委会前置研究讨论重大经营管理事项规定，健全完善了公司党委会、董事会、经理层议事规则，制订完善了“三重一大”事项决策清单和党委前置研究讨论事项清单，进一步明晰了党委直接“定”和前置“议”的事项范畴，按照“定”和“议”两条脉络，强化党委前置研究讨论和董事会决策的有序衔接，使党委、董事会、经理层的权责边界更加清晰、决策程序更加规范，确保各治理主体不缺位、不越位，保证企业决策符合党的路线方针政策。公司党委与董事会、经理层形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的良性机制。

　　董事会运行机制进一步规范健全

　　确保董事会制度全面落实。持续推动已建立的18项董事会规范化运行制度落地，为切实保障经理层履职行权，动态调整《董事会向经理层授权清单》，发生董事会向经理层授权内事项122项。通过健全制度、规范管理，形成了成熟完备的董事会制度体系和运行机制，实现了董事会及董事行权履职有章可循、有据可查。使公司董事能够围绕《落实董事会职权实施方案》明确的6项重点职权，按照配套制度、目标任务和工作措施有序开展工作，让董事会责权真正归位。

　　加强董事会制度宣贯学习。通过党委理论学习中心组学习、集中教育培训、专题研讨会等多种方式，创造性地在全公司范围内开展董事会有关制度宣贯工作，公司职工普遍了解了董事会规范化建设相关制度的基本内容，及公司治理结构及其运行机制；机关各部门负责人、基层各单位班子成员能够熟悉党委会、董事会、经理层研究、审议、决策事项范围和内容，熟悉公司治理结构及其运行机制；各党委委员、董事会成员和监事、经理层成员能够熟练掌握党委会、董事会、经理层研究、审议、决策事项范围和内容，为高效工作、充分履职做好支撑。

　　建立健全风险防范机制。充分发挥董事会在全面落实改革任务中的重要作用，把防风险作为定战略、作决策的大前提，在审议经营业务拓展、重大投资事项时，聚焦金融债务、市场风险、安全质量、环保等重点风险提出意见建议，强调把风险防范摆在首位。着力实现“强内控、防风险、促合规”管控目标，建立了《合规管理办法实施细则》《资金集中管理办法》《法律事务管理办法》《债务风险控制方案》《内部审计管理办法》《物资采购供应链及招标管理办法》等一系列制度，严格落实各项规章制度，将“防风险”要求嵌入各项业务流程，促使公司依法合规开展各项经营活动，应对风险能力稳步增强。

　　提升决策质量，董事会的职能作用得到充分发挥

　　科学规范召开董事会会议。严格履行相关会议程序，按照《重大决策事项清单》，结合《董事会向经理层授权办法（试行）》合理确定董事会会议内容；会前对会议召开相关情况进行说明，会中严格落实票决制和董事长末位发言制，决策程序依法合规，拟决议事项内容目标明确，通过一系列措施和制度的运用，逐步优化董事会工作运行机制，使董事会决策聚焦战略和主业，实现依法科学高效目标。

　　充分发挥专门议事机构作用。按照集团公司要求和董事会工作需要，公司设立了董事会战略投资委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计与风险控制委员会等4个董事会专门委员会，专门委员会在职权范围内依法履职，为董事会科学高效决策、有效防范风险，提供了架构支撑和重要屏障，为董事会高效运行提供了可靠的专业保障。

　　强化公司战略的动态调整。立足持续增强企业核心竞争力，组织党委会、经理层、机关各部室和子（分）公司对生态公司“十四五”规划进行了中期评估。各经理层成员按照方案分工，分别召开研讨会形成了评估资料27份，在此基础上充分酝酿后形成了生态公司《“十四五”规划中期评估报告》。董事会根据外部市场重大变化，对生态公司发展现状进行了客观的分析研判，制定了生态公司《2024年—2026年发展规划》，对战略目标和定位、主责主业、重点目标和相关重点工作进行了调整，以更加合理可靠的中短期目标助推长期战略目标的实现。

　　及时跟踪董事会决策事项。为进一步规范董事会建设、全面落实董事会职权，切实发挥好董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，按照董事会工作相关要求，落实总经理向董事会报告工作制度要求，每季度听取总经理向董事会汇报工作，督促经理层正确行权履职，保证公司战略规划及董事会各项决议得到有效落实。针对所有董事会决议事项，均开展全面、持续督办，全部纳入督办事项清单，细化责任部门、责任领导，将议案责任落实到个人，定期检查督办，持续销号更新，强化督导落实，确保董事会决策事项的落实见效，为下一步董事会工作开展提供了创新思路。 

　　外部董事履职效能得到显著增强

　　创新沟通模式，发挥互联网方便快捷的优势，通过出版电子《内部资讯》方式加强与外部董事的沟通。《内部资讯》以“集团动态”“生态动态”“政策参考”“财经市场”“科技班车”“国企改革”“行业动态”“环保科普”等内容为主要板块，由董事会办公室及时收集政策性文件、行业发展信息、企业经营管理、国家及地方经济环境状况等方面的信息整理编辑，实现了跨岗位跨专业的知识流动和传播，为培养知识型、专业型、科技型、创新型董事发挥了积极的作用。截至目前，该期刊已出版38期，已经成为生态公司董事会的一个重要信息和交流平台。

　　聚焦改革发展的重难点，找准自身专长与生态公司发展的契合点，组织外部董事积极参加国企改革讲座、PPP项目合规性分析及项目策划培训、保密教育等学习培训，使外部董事及时掌握最新政策、增强战略眼光、提升履职能力。发挥专业化优势，为生态公司发展提供建设性意见建议的同时，加强外部董事与生态公司干部职工之间的交流，密切双方的联系，使外部董事履职更加顺畅便捷。

　　为外部董事开展调研做好充足准备，根据外部董事时间和工作安排，合理制定外部董事调研计划，以保障外部董事对公司业务的全面了解和掌控。组织外部董事到项目现场实地调研，邀请外部董事参加公司职工代表大会等重要会议，组织外部董事对财务管理部、规划发展部等部室和子（分）公司进行交流座谈或电话调研，传递企业生产经营事项相关信息，确保外部董事及时了解公司各项重点工作开展情况。

　　新征程上步履铿锵。甘肃建投生态公司将锚定“打造国内一流生态环保企业”的愿景目标，持续抓好董事会建设，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，全面提升董事会治理和运行水平，为推进中国特色现代企业制度的探索实践贡献生态力量。（常发扬 辛梦怡）